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600亿大骗局曝光:仅厦门就有577人被坑,1.4亿打水漂!

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发表于 2019-6-13 15:12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本想通过投资赚一点利息养老,不料连本金都打了水漂。
    600亿庞氏骗局再度曝光!不少老人血本无归!
    厦门2名负责人被判刑…
    日前,厦门市思明区法院对善林(上海)金融信息服务有限公司在厦门的两名负责人进行一审宣判。这起非法集资案终被曝光
大田通.jpg

善林的门店(网络图)

    在厦非法集资1.2亿多元
   自2013年10月以来,善林(上海)金融信息服务有限公司在未经行业主管部门批准的情况下,先后在全国各地设立多家分公司及门店,采取媒体广告宣传、电话推销、门店招揽等方式,设立“善林财富”“善林金融”等线上、线下投资理财平台,以承诺年化利率5.5%至13%的回报为诱饵,向公众非法吸收资金。
    邓某某,29岁, 2015年4月入职善林金融,2016年-2017年,先后担任厦门多家分公司的负责人。邓某某组织各分公司员工,向472名不特定公众吸收资金超过1.2亿元,已归还资金100余万元。
    罗某,33岁,2014年11月入职善林金融,先后担任业务员、团队经理、分公司负责人。罗某组织分公司员工,向105名不特定公众吸收资金2300余万元,已归还资金23万余元。
    2018年4月,两被告人主动向公安机关投案。至5月30日止,邓某某退缴全部违法所得47万元,而罗某仅退缴违法所得2600元。
5月30日下午,思明区法院作出一审判决
↓↓↓
    邓某某、罗某违反法律规定,非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,均已构成非法吸收公众存款罪。判处邓某某有期徒刑2年,缓刑3年,并处罚金5万元;判处罗某有期徒刑1年6个月,并处罚金3万元。
    “一分钱没讨回来,还被家人数落”
    不少受害老人拥有大学文化
    在思明区法院作出一审判决的庭审现场
    不少受骗老人都来到了现场
    相互询问着:“你投了多少”
    感叹“一分钱没讨回来,还被家里人数落”
    据说受害者们还建了微信群,便于沟通联系。虽然不甘自己的养老钱就这样没了,但是老人们的情绪相对克制,进法庭前,还相互提醒要注意庭审秩序,手机要静音,不能乱拍照。有的老人还带上了笔和纸,一边旁听,一边记录。

    据法官介绍
    法官表示,本案属于跨区域的非法集资刑事案件,依法应由案件主办地的办案机关归集涉案财物,统一处置。因此扣缴在案的违法所得将移送至案件主办地上海,并继续追缴罗某的违法所得。
    据法官介绍,受害人中,有不少老年人,甚至是拥有大学文化、会使用手机APP投资理财的知识分子。他们投资的初衷都是希望养老的积蓄能够保值增值,但对公司的资质和理财产品缺乏了解。

    起底:600亿庞氏骗局
    项目并无盈利能力
    2018年4月24日,上海市公安局通过官方微博发布了善林金融法人周伯云等8人被批捕的消息。上海警方称,自2015年2月起,犯罪嫌疑人周伯云在互联网上开设“善林财富”“善林宝”“幸福钱庄”“广群金融”等线上理财平台,对外大肆销售非法理财产品,涉案金额600余亿元。目前,法人周伯云、执行总裁田景升、“幸福钱庄”负责人陶剑勇等8人已被浦东新区人民检察院批捕。

    上海警方的调查显示,善林金融采用传统的门店推销与互联网营销相结合的“线上”“线下”交易模式非法吸收公众存款。自2013年10月起,周伯云在未经批准的情况下,在全国开设1000余家线下门店,招聘员工并进行培训后,通过广告宣传、电话推销及群众口口相传等方式,以允诺年化收益5.4%至15%不等的高额利息为饵,向社会不特定公众销售所谓的“鑫月盈”“鑫季丰”“鑫年丰”“政信通”等债权转让理财产品。
    上海警方称,善林金融通过推出各种不同期限、不同收益率的理财产品,吸收社会大众资金形成资金池,供周伯云等人任意使用。为了使公司看起来“家大业大”,他们更是不惜花费重金包装宣传,骗取投资者的信任。

    经上海警方查实,善林金融对外宣称的投资项目并无盈利能力,其通过借新还旧的方式偿还前期投资人到期本息,随着时间推移,资金缺口越来越大,最终导致崩盘。警方认定,善林金融是典型的庞氏骗局,涉嫌非法吸收公众存款。

    如今,非法集资现象严重,而老人家更是受害的重灾区。
   
    近年来,非法平台频频“爆雷”,受害的,往往都是老年人。辛劳了一辈子,血汗钱还被骗了。
    抵制非法集资,快告诉爸妈!!


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